Αποκάλυψη κυκλώματος πλαστών εταιρειών: Επιχειρηματίες, TikToker και ριάλιτι αστέρες στη δικογραφία

Με δεκάδες επιχειρήσεις-«βιτρίνα», η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε οργανωμένο κύκλωμα οικονομικής απάτης που ζημίωσε το Δημόσιο με εκατομμύρια ευρώ.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέσω της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, αποκάλυψε κύκλωμα που λειτουργούσε από το 2018, χρησιμοποιώντας πλαστές εταιρείες και ψευδή ασφαλιστικά στοιχεία, εξαπατώντας τον e-ΕΦΚΑ. Τέσσερις λογιστές φέρονται ως οι βασικοί «εγκέφαλοι», εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους για την έκδοση πλαστών τιμολογίων και την οργάνωση ολόκληρου δικτύου.

Το δίκτυο περιλάμβανε 226 νομικά πρόσωπα και δρούσε σε τρία επίπεδα. Στην κορυφή βρισκόταν η «βιτρίνα», με πραγματικές επιχειρήσεις κυρίως στον χώρο της εστίασης. Ακολουθούσαν εταιρείες με διαχειριστές αχυρανθρώπους, σε 42 από τις οποίες δηλώνονταν ανύπαρκτα ή αποβιώσαντα φυσικά πρόσωπα ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας. Στο τρίτο επίπεδο υπήρχαν εταιρείες-κελύφη για την έκδοση πλαστών τιμολογίων και τη διακίνηση παράνομου χρήματος, χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία και κλεμμένα ΑΦΜ ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπών.

Τα παράνομα κέρδη κατευθύνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύονταν σε πολυτελή ακίνητα και αυτοκίνητα, επιδιώκοντας τη νομιμοποίηση των εσόδων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, με γνωστές προσωπικότητες της σόουμπιζ να εμπλέκονται. Ανάμεσά τους: ένας ιδιοκτήτης καφέ και TikToker με χιλιάδες ακολούθους και συμμετοχή σε ριάλιτι, ένας συμμετέχων σε ριάλιτι μαγειρικής με πάνω από 15 επιχειρήσεις, και ένας ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ με τηλεοπτικές εμφανίσεις. Δύο μοντέλα με εμπειρία στην τηλεόραση συμμετείχαν επίσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα μαζί με τον ιδιοκτήτη των καταστημάτων μασάζ.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν πάνω από 60.000 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικές επιταγές άνω των 20.000 ευρώ, κάρτες ανάληψης, έγγραφα και σφραγίδες. Η συνολική δικογραφία περιλαμβάνει 40 κατηγορούμενους, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τις επόμενες κινήσεις στην υπόθεση.